Что такое валютный контроль?

Полномочия по контролю над оборотом валютных средств лежит на Центробанке, а Правительство Российской Федерации и Банк России выполняют роль органа контроля над оборотом валюты. Функцию агентов валютного контроля выполняют банки.

Для чего нужен контроль валюты

Государственный валютный контроль нужен для того чтобы контролировать законность получения валютных средств представителями бизнеса и частными лицами. Контроль над проведением валютных операций помогает предотвратить мошеннические сделки, в том числе и нелегальные, а также финансирование террористических организаций. Контроль над перемещением валютных средств помогает предотвратить отток капитала из страны.

Этапы прохождения валютных операций

Валютные средства, поступившие в банк, согласно заключенному контракту, к которому должен быть приложен подписанный обеими сторонами акт в валюте сделки, не поступают напрямую на валютный счет предпринимателя. Для начала требуется предоставить в банк документы, подтверждающие законность сделки и соответственно всей валютной операции, при возникновении подозрения на мошенничество, банк имеет право заблокировать валютные средства.

Документы для банка

Нужно собрать следующий пакет из документов:

• паспорт;
• свидетельство о регистрации юридического или физического лица предпринимателя;
• документ, подтверждающий взятие на учет в налоговой инспекции по месту регистрации;
• акт, удостоверяющий право на владение недвижимым имуществом;
• справка из налоговой инспекции об открытии счета в банке не на территории РФ;
• документы, на основании которых была проведена валютная операция;
• контракт;
• доверенность;
• приемный акт в валюте договора
• дополнения к контракту
• документы, подтверждающие таможенное оформление груза;
• свидетельство о регистрации брака или другие документы подтверждающие родственные связи;
• документ, подтверждающий сделку (если сумма превышает 50 тыс. долларов США);
• заявление на оформление паспорта на сделку;
• при переоформлении паспорта сделки, заявление о переоформлении;
• заявление на закрытие сделки;
• заявление о выдаче справки.

Полный перечень требуемых документов будет предоставлен в отделении банка.

Как не допустить штрафных санкций

Получателю валютных средств за ошибки допущенные при заполнении документов , просрочку платежей контрагентом или опоздание выплат, может быть наложен штраф. Дабы избежать штрафных санкций за несвоевременную сдачу документов, нужно заранее подготовить все нужные документы, потому что в требуемые по закону 15 дней нужно уложиться, и форс-мажорные обстоятельства в расчет браться не будут. Нужно договориться с банком, каким образом он может уведомить о поступлении валютных средств от контрагента, и занести в банк требуемые документы. При возникновении подозрения о нелегальности сделки, банк может затребовать дополнительные документы, подтверждающие ее легальность. Только после проверки документов банк дает возможность пользоваться валютой.