FATF рекомендовала правительству РФ усилить борьбу с иностранными «прачечными»

Аналитика >> 20.10.2019, 10:45

FATF высоко оценила действующую в Российской Федерации антиотмывочную систему. Она соответствует всем международным стандартам. Эксперты группы полагают, что российскому правительству следует усилить борьбу с иностранными прачечными. Об этом сообщил Росфинмониторинг.
 
В сообщении, опубликованном на сайте FATF, отмечается, что власти Российской Федерации приняли надежные законы. В стране эффективно расследуется и преследуется финансирование терроризма. Вместе с тем подход к надзору нуждается в усовершенствовании. У Росфинмониторинга есть доступ к обширному массиву данных. Ведомство активно использует в своей работе современные технологии.
 
По словам руководителя Росфинмониторинга Ю. Чиханчина, опубликованный FATF отчет содержит в себе объективную оценку текущего положения дел. Финансовая разведка благодарна за это. Росфинмониторинг уже успел приступить к устранению обнаруженных специалистами FATF недочетов.
 
В последний раз наша страна оценивалась экспертами FATF в 2008 году. Они обнаружили множество недостатков. В результате Россия была поставлена на регулярный мониторинг.